К сотрудникам донского УБЭП поступила оперативная информация, что семеро ростовчан занимаются незаконным обналичиванием денежных средств.
Оперативникам Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области стало известно, что в течение трех лет трое ростовских предпринимателей зарегистрировали более 50 фиктивных организаций. Номинальными руководителями этих лжефирм становились люди, которые за несколько тысяч рублей соглашались на некоторое время отдать в распоряжение свои паспорта и посетить необходимые для регистрации предприятия инстанции. Желающих таким способом заработать предприимчивые бизнесмены находили в различных городах, в том числе и Москве.
После этого злоумышленники открывали расчетные счета в некоторых ростовских банках. Затем бизнесмены находили клиентов – это были организации-контрагенты, проще говоря, те, кому были нужны наличные деньги в обход налогов. Эти фирмы заключали с лжепредприятиями фиктивные договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах и переводили на их банковский счет деньги. Организаторы, в свою очередь, изготовляли поддельные платежные поручения и при помощи системы удаленного доступа «Банк-Клиент» отправляли средства обратно на счета предприятий.
За подобные услуги организаторы лжепредприятий брали со своих клиентов от 8 до 10 процентов от перечисляемой суммы.
По словам заместителя начальника УБЭП ГУВД по Ростовской области, подполковника милиции Вадима Юрьевича Левченко, в обналичивании денежных средств, кроме троих предпринимателей, непосредственное участие принимали и четверо сотрудниц ОАО АКБ «Стелла-Банк», включая начальницу операционного отдела. За три года такой активной деятельности преступной группе удалось изготовить тысячи поддельных платежных поручений и обналичить более миллиарда рублей.
Кстати, офис для осуществления незаконной деятельности предприниматели арендовали в том же здании, где располагался и сам банк.
После отработки полученной информации о незаконной деятельности лжепредпринимателей, сотрудники донского УБЭП организовали мероприятие по их задержанию с «поличным». Спецоперация проводилась при силовом сопровождении бойцов донского Отряда милиции специального назначения.
Милиционеры застали членов преступной группы как раз в тот момент, когда они занимались обналичиванием денежных средств. На столах у подозреваемых находились фальшивые печати и платежные поручения.
В результате обысковых мероприятий в помещениях ОАО АКБ «Стелла-банк» и офисе предпринимателей сотрудники милиции обнаружили и изъяли программное обеспечение «Банк-Клиент», поддельные печати лжеорганизаций, нотариусов, чековые книжки, платежные поручения, а также различные документы и носители информации, которые использовались в преступной деятельности.
Кроме того, в ящике рабочего стола одного из задержанных предпринимателей оперативники обнаружили пистолет Марголина. Оружие было в боевом состоянии, с патронами в магазине. При обыске по месту жительства у бизнесмена нашли и самодельный пистолет, который также находился в отличном состоянии.
В настоящее время в отношении всех семерых участников организованной преступной группы Следственное управление при УВД по городу Ростову-на-Дону возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ: 173 (Лжепредпринимательство) и 187 часть 1 (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Задержанные находятся под арестом.
УБЭП ГУВД по Ростовской области обращает внимание на то, что все проводимые милицией мероприятия в ОАО АКБ «Стела-Банк» абсолютно не касаются деятельности самого банка. Кредитно-финансовое учреждение работает в прежнем режиме. Все действия правоохранительных органов проводятся в отношении отдельных сотрудников этого банка!!!
Лётные проверки средств радиотехнического обеспечения полетов на аэродроме «Платова» начаты в соответствии с планом мероприятий по вводу в эксплуатацию аэропорта. Об этом шла речь на совещании, которое провел сегодня, 30 июня, губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Соответствующий план, напомним, был согласован Василием Голубевым и утвержден министром транспорта РФ Максимом Соколовым в ноябре 2016 года.
Первая лётная проверка – автоматического радиопеленгатора – завершена сегодня с положительным результатом. Самолет-лаборатория Beechcraft King Air 350i приступил к тестированию азимутально-дальномерного радиомаяка.
Более 120 тысяч деревьев и кустарников высадили сегодня, 8 апреля, в День древонасаждений в донском регионе, еще свыше 250 тысяч - на землях лесного фонда области.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов вместе со студентами Донского государственного технического университета принял участие в посадке деревьев в парке опорного вуза.
Территорию кампуса пополнили молодые платаны.
- Кампус ДГТУ должен быть образцово-показательным и лучшим, а зеленая парковая зона для отдыха – это такое же необходимое условие, как учебные корпуса и материально-техническая база, - отметил Игорь Гуськов. – Поэтому парк за последние годы преобразился, старые и больные деревья убраны, а молодые деревья успешно принялись. Это заслуга работников и студентов университета, которые добросовестно ухаживают за зелеными насаждениями.
В этот день на уборку и озеленение территорий вышли жители Дона во всех городах и селах.
О первых результатах деятельности территории опережающего социально-экономического развития «Гуково» губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал сегодня, 28 февраля, на пленарной сессии Российского инвестфорума «Сочи-2017».
Ростовская область получит из федерального бюджета 494,7 миллионов рублей на строительство третьей очереди канализационного коллектора №53 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.
Согласно распоряжению Правительства РФ № 112-р от 28 января 2017 года средства выделяются на софинансирование объектов капитального строительства для субъектов РФ, которые не включены в федеральные целевые программы.
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Это одни из самых светлых и долгожданных семейных праздников, которые всегда дарят нам домашний уют и тепло.
Переворачивая последнюю страницу календаря 2016 года, мы вспоминаем, что было сделано, строим созидательные планы на будущее, верим, что всё задуманное нами в год 80-летия Ростовской области обязательно исполнится.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил губернатору Василию Голубеву почётный знак и диплом – за достижение Ростовской областью наивысших результатов в организации и поддержании межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны России.
Награждение состоялось 25 ноября в Москве в рамках научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия»
Такой награды наш регион удостоен первым и единственным в стране.
Все права на материалы,
находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством
РФ. При полном, либо частичном использовании материалов ссылка
на DonRegion.RU обязательна