Незаконно заработанные деньги потратила на расширение бизнеса
2.04.10 | 12:11
Как сообщает пресс-служба ГУВД по Ростовской области, сведения, полученные оперативниками, подтвердились. Директор склада, организовала оптовую торговлю лекарствами с грубыми нарушениями лицензионных требований. Несмотря на Постановление Правительства РФ № 416 от 6 июля 2006 года «Об утверждении положения о лицензировании фармацевтической деятельности», на складе длительное время работали люди, которые не имели специального образования, даже близкого, к фармацевтическому или медицинскому. А должности провизора, обязательной для такого рода деятельности здесь вообще не было.
За год руководительнице предприятия удалось заработать более 30 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).
Вскоре сотрудники УБЭП выяснили, что прибыль, полученную в результате незаконной предпринимательской деятельности, бизнес-леди удалось легализовать. 30-ти миллионам она придала правомерный вид владения, с помощью ряда финансово-хозяйственных операций.
В настоящее время в отношении аксайской предпринимательницы возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
|
||
 |
||
|
|
||