Коммерсанты заключали с коммерческими организациями лжедоговоры на осуществление бестоварных хозяйственных операций
17.03.10 | 13:52
Так, Делидов М.Ю. по предварительному сговору со своей матерью Делидовой И.И., имея умысел на создание коммерческой организации, занимающейся освобождением от налогов сторонних юридических лиц, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировали и поставили на учет в Инспекции ФНС России по г. Каменску-Шахтинскому общество с ограниченной ответственностью «Ника». Заключали с коммерческими организациями лжедоговоры на осуществление бестоварных хозяйственных операций, в частности на выполнение строительных работ. На расчетный счет ООО «Ника» за якобы выполненные работы перечислены денежные средства на сумму 117 535 233 рубля, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 17 130 364 рубля.
Установлено, что ООО «СК Союз» г. Москва и ООО «Веземанн-Калуга» возместили из государственного бюджета НДС по сделкам с ООО «Ника» в сумме 2 039 631 рубль.
Таким образом, ООО «Ника», не осуществляя никакой хозяйственной деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью получения сторонними коммерческими организациями льгот и преимуществ в виде получения права на налоговый вычет, причинило государству ущерб на сумму 2 039 631 рубль. В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование.
|
||
 |
||
|
|
||